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【转载】焦作农发行原行长许诺项目换高息左手借钱右手放贷套利520万

更新时间:2018-07-11 来源:2018注册免费送体验金 字号:T|T

    

    和讯网动静 农刊行一正处级分行行长以职权做背书,以投资为幌子收取他人高额投资回报,月息高达10%,在2010年至2014年的时间里存在回收他人现金、授意贷款企业支付本身装修款、举行无息假贷等纳贿算做。

    该案的涉案人员为中国农业发展银行焦作市分行原行长成冬梅,正处级,因涉嫌纳贿罪于2015年7月31日被看管栖身,8月27日被刑事拘留,8月27日被刑事收禁,9月11日被逮捕。2017年12月29日2018送彩金省焦作市中站区人民法院作出一审讯决。

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    2011年下半年,成冬梅与崔某相识,成冬梅先后为崔某丈夫创办的嘉和联创投资公司租赁其银行办公楼和崔某弟弟创办的温县永坤实业公司贷款1000万供给帮助。并在嘉和联创投资公司投资200万,月息2分6厘 ,至案发时,该笔金钱本息双方已结清。

    随后,崔某为了从成冬梅手上拿下承揽焦作市农业成长银行眷属楼、旧办公楼的开拓工程,给成冬梅送给成冬梅女装、掩饰品、饰物等珍贵物品。

    2012年5、6月份,成冬梅以与崔某合股投资为名,本身出资1000万元,并要求崔某2每月付出其100万收益。对于1000万,其中绝大多说则来自于成冬梅向贷款关联企业索要的无息贷款。

    2012年6月19日成冬梅要求贷款企业焦作市海华纺织有限公司董事长曹俊海借给本身650万元,并让曹俊海将650万转给了崔某的出纳,直至该款清偿,成冬梅都未向曹俊海过借款利钱。

    2012年6月21日,成冬梅让2018送彩金天香面业的总司理李强给崔某的出纳转款345.086万元。成冬梅又支付崔某现金5万元。

    崔某在证词中阐发,成冬梅前序出资的200万已于2014年年度还清,并按没有5.4万的利钱进行了付出。2012年5、6月成冬梅出资的1000万元,要求其没有赚100万元,崔某显示,为了得到成冬梅允诺的工程项目,就允许了她的要求。崔某收到1000万后,成冬梅要求其在26个月内付出600完的收益,前三个月崔某守时支付给成冬梅每月100万元的利钱,但其后崔某发现成冬梅许诺的工程项目一向无法兑现,是以延缓了对成冬梅的利息付出,但在成冬梅的几回催促和要求下于2013年8月,支付给成冬梅520万收益,并将1000万元本金偿还给了成冬梅。

    崔某显示,本身和成冬梅之间不存在投资合作的关联,自己做的即是吸收民众存款对外投资的包管公司生意,成冬梅也是完全知晓这件事的,本身正常谋划对外给予的最高利息为1分5。也就是说,成冬梅获取的利钱远远高于正常规模。

    法院认为,成冬梅接管的520万理财利钱中,回收超出正常理财产品的收益部门的225.53万元被认定为受贿罪。

    贷款企业、下属员工屡屡送礼

    除此之外,成冬梅还收受相干贷款企业负责人曹俊海等7人所送财物共计34.7万元。同时,成冬梅对付部属行向导为了升迁、KPI考核等所送之礼来则不拒,接管各县支行张某、王某2等8人财物计18.9万元,详细情形如下:

    

    纳贿时候

    贿赂企业

    受贿金额

    2011年春节至2014年春节

    海华纺织

    27万

    2011年至2013年春节

    天香面业

    3.5万

    2011年中秋节至2014年春节

    斯美特食物

    3万

    2011年春节至2013年8、9月

    好友轮胎

    2.2万

    2012岁暮至2014年中秋节

    鑫合实业

    2万

    2012年至2014年春节

    鹏宇农资

    3万

    2013年6月

    泛爱鑫顺

    2万

    2013年至2014年春节

    温煦县农刊行行长王某

    2.3万

    2011年至2014年春节

    武陟县农刊行行长张某

    2万

    2012年至2014年中秋节

    修武县农发行行长宋某

    1.8万

    2011年至2013年春节

    沁阳市农发行行长徐某

    1.8万

    2011年至2013年中秋节

    武陟县农发行行长周某

    3.3万

    2009年至2014年中秋节

    博爱县农刊行行长张某

    4.5万

    2013年至2014年中秋节

    孟州市农刊行行长魏某

    2.3万

    在案发前,成冬梅退还了贿赂人海化纺织曹俊海12万元、斯美特财政司理赵某2万元、挚友轮胎董事长王立旗2.2万元、鑫合公司总经理李某2万、鹏宇农资总司理薛长岭3万、泛爱鑫顺总司理陈利平2万,计13.2万元。退还贿赂人王某2万元、宋某1.5万元、徐某1万元、张某2万元、魏某2万元,计8.5万元。2016年12月1日成冬梅眷属主动退还赃款60万元。

    一审法院以为,成冬梅身为国度工作人员,使用职务之便,为他人谋取利益,不法接管曹俊海等15人财物共计73.6万元,回收崔某222.55万元,共计299.13万元,数额宏大,其当作已组成受贿罪,判处有期徒刑7年,并处罚金人民币280万元,追缴违法所得。成冬梅上诉后,二审2018送彩金焦作市中级人民法院驳回上诉,维持原判。

    (责任编纂:华青剑)


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